Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir beim Wildsultan Casino Geldwäsche verhindern, Ihre Identität prüfen und welche Pflichten damit für Sie und für uns verbunden sind. Seit unserer Gründung 2019 gilt bei uns ein strikter Compliance-Standard, der auf den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz (Nummer 8048/JAZ2021-000) beruht.

Unser Bekenntnis zur AML

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug haben auf unserer Plattform keinen Platz. Wir betreiben das Wildsultan Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-000 der Aufsichtsbehörde von Curaçao und setzen die dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften vollständig um. Das umfasst die Identifizierung aller Spieler, die laufende Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Stellen.

Unser Compliance-Team besteht aus geschulten Mitarbeitenden, die regelmässig Weiterbildungen absolvieren. Wir führen eine geldwäscherechtliche Risikoanalyse unseres gesamten Geschäftsbetriebs durch und passen unsere internen Abläufe an, wenn sich Risiken oder gesetzliche Anforderungen ändern. Diese Richtlinie gilt für alle Konten, alle Währungen (CHF, EUR, USD, CAD, NOK) und alle Kryptowährungen, die wir akzeptieren.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität gestaffelt, um Ihnen den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Bei der Registrierung prüfen wir zunächst Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können wir bei bestimmten Schwellenwerten oder bei auffälligem Verhalten jederzeit eine Verifizierung verlangen, auch mitten im Spielbetrieb.

• Bei der Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Wohnadresse und Nationalität
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung gemäss KYC
• Bei Erreichen bestimmter Transaktionsschwellen: erweiterte Prüfung
• Bei Hinweisen auf ungewöhnliches Spiel- oder Zahlungsverhalten: jederzeit

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumententypen: einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis und den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode Ihnen gehört. Akzeptierte Ausweise sind Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine Versorgerrechnung oder ein offizieller Brief, der nicht älter als drei Monate ist. Für die Zahlungsmethode genügt meist ein Screenshot der Karte (mit verdeckter Mittenziffer) oder Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen.

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung (TLS) und wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit eingeschränktem Zugriffsrecht. Nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können die Unterlagen einsehen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, ausser wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch ( «Verifizierung» im Profil).
• 2. Unser Compliance-Team prüft die Dokumente auf Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontoangaben.
• 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat und fordern ergänzende Nachweise an.
• 4. Sie erhalten das Ergebnis schriftlich; bei Erfolg wird Ihr Konto für Auszahlungen freigeschaltet.

Wenn wir die Geldquelle anfragen

Bei grösseren Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder Diskrepanzen zwischen Einsatzverhalten und eingezahlten Beträgen dürfen wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder einen Nachweis über den Verkauf von Vermögenswerten. Bonusgelder aus unserem 100%-Willkommensbonus bis 500 CHF oder Rückzahlungen aus dem wöchentlichen 10%-Cashback zählen nicht als eigene Geldquelle im Sinne dieser Prüfung. Wir behandeln alle eingereichten Nachweise vertraulich und nach denselben Datenschutzstandards wie Ihre Ausweisdokumente.

Kontrollen bei Ein- und Auszahlung

Jede Einzahlung und Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft automatisierte und manuelle Kontrollen. Wir prüfen, ob die Zahlung von einer Methode stammt, die auf Ihren Namen läuft, und ob die Beträge zu Ihrem bekannten Spielprofil passen. Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel); ist das technisch nicht möglich, etwa bei Paysafecard, zahlen wir auf eine von Ihnen verifizierte Alternative aus.

Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung liegen bei je 20 CHF, Auszahlungen sind auf 5'000 CHF pro Woche begrenzt. E-Wallet-Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten- und Banküberweisungen dauern 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir keine. VIP-Spieler ab einer höheren Stufe unseres VIP-Clubs profitieren von erhöhten Auszahlungslimits und einer priorisierten Bearbeitung.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb einer angemessenen Frist ein, treffen uns in erster Linie Auszahlungssperren. Auszahlungen können wir erst freigeben, wenn Ihre Identität zweifelsfrei feststeht.

Liegen ernsthafte Verstösse vor, etwa gefälschte Dokumente, Konten auf den Namen Dritter oder Hinweise auf Geldwäsche, sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall an die zuständigen Behörden. In solchen Fällen kann die Auszahlung des Restguthabens nur nach positiver abschliessender Prüfung erfolgen. Einlagen unter falschen Angaben zu tätigen, verstösst gegen unsere AGB und kann den Verlust von Gewinnen nach sich ziehen.

Wie lange wir Daten speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Frist ergibt sich aus den AML-Vorschriften unserer Lizenzgerichtbarkeit und ermöglicht den Behörden bei Bedarf eine lückenlose Nachvollziehbarkeit.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht. Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen; unser Support-Team steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung komplett verifizieren?

Nein, bei der Registrierung genügen Ihre persönlichen Angaben. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel maximal 72 Stunden. Sind die Unterlagen vollständig und lesbar, geht es oft deutlich schneller.

Warum muss ich die gleiche Zahlungsmethode für Auszahlungen nutzen?

Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über Dritte gewaschen werden. Ausgezahlt wird daher nach Möglichkeit auf die Methode, mit der Sie eingezahlt haben.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mit streng begrenztem Zugriff, in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, und löschen sie danach sicher.

Kann ich auch mit Kryptowährung ohne Verifizierung auszahlen?

Nein. Auch für Ein- und Auszahlungen mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Tether gilt unsere KYC-Pflicht vor der ersten Auszahlung.